Предостережение котовчанам: как не стать дроперами

Дропперы принимают участие в процессе обналичивания украденных денег с целью избежать их раскрытия и наказания. Схема следующая: перевод денег с одной карты на другую, их снятие, передача курьеру или перевод их на чужой счёт. Как правило, участие в данной системе оплачивается. 

Дропперы различаются по виду выполняемых ими операций: «дроп-обнальщики», снимают в банкомате поступившие им денежные средства и передают их мошенникам или другим посредникам; «дроп-транзитники» принимают денежные средства на свой счет, а затем переводят их на указанные мошенниками счета; «дроп-заливщики» получают наличные денежные средства от других дропперов, вносят их на собственный счет, а затем переводят на счета мошенников. 

Специалисты отмечают, что участниками преступных схем чаще становятся подростки старше 14 лет, поскольку имеют возможность самостоятельно оформлять банковские карты; учащиеся и студенты.

Дропперам грозит уголовное наказание. При этом важно уяснить, что незнание или непонимание того, что человек стал участником преступной схемы не освобождает его от ответственности. Такие действия могу быть расценены как «легализация (отмывание) денежных средств» и в соответствии со статьей 174 УК РФ наказываются лишением свободы сроком до семи лет и штрафом до одного миллиона рублей.

Дроппинг также может быть квалифицирован как полноценное участие в мошенничестве (статья 159 УК РФ, «Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием»), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как действуют мошенники? На карту поступают денежные средства, которых вы не ждали. После этого с вами связывается человек и объясняет, что ошибся и просит вернуть деньги. Только возврат он предлагает осуществить по другим, отличным от изначальных, реквизитам (номер телефона, карты).

Решение: обратиться в ваш банк и написать заявление о том, что эти деньги вам не принадлежат и их нужно вернуть обратно. Ни в коем случае нельзя тратить эти деньги.

На что нужно обратить внимание? В объявлениях о вакансиях не требуется опыт и образование, удаленная работа с большой зарплатой, нет четко прописанных обязанностей. Описание вакансии может быть очень коротким: «4-х часовой рабочий день в офисе с достойной оплатой».

Что нужно знать и рассказать о них своим друзьям, родственникам, особенно пожилым и подросткам: переводы, полученные от незнакомцев, возвращайте только через свой банк; не передавайте свою карту чужим людям; не переводите деньги по просьбе неизвестных лиц; не снимайте в банкомате деньги, которые вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц; расскажите о подобных просьбах своим родным, по возможности, сообщите контакты подозрительных лиц в полицию или напишите жалобу в Банк России.